DoJ acusa a un hombre de Ohio de lavado de más de $300 millones a través de bitcoin

Ilustración por Alex Castro / The Verge

Las autoridades federales arrestaron a un hombre de Ohio por operar un servicio de lavado de criptomonedas que movió unos $300 millones en bitcoin a través de una operación de “tumbling”. Larry Dean Harmon de Akron dirigió una operación llamada Helix, que se asoció con el mercado subterráneo AlphaBay, conocido por su actividad ilegal, incluyendo ofertas de drogas, según el Departamento de Justicia. Los federales cerraron AlphaBay en 2017.

Según una acusación, Harmon intercambió más de 350.000 bitcoins en Helix entre 2014 y 2017. Los clientes podían enviar bitcoin a los destinatarios de una manera que fue diseñada para ocultar la transacción y el propietario del bitcoin, dijeron las autoridades.

“El descaro con el que operaba Helix debería ser el aspecto más espantoso de esta operación para los ciudadanos de todos los días. Hay malos actores y luego hay criminales que facilitan cientos de otros crímenes”, dijo Don Fort, jefe de la división de Investigación Criminal del IRS en un comunicado. “El único propósito de la operación de Harmon era ocultar las transacciones criminales de las fuerzas del orden en Darknet, y debido a nuestra creciente experiencia en esta área, no pudo cumplir esa promesa”.

También conocido como mezcla, bitcoin tumbling permite a los propietarios mezclar sus transacciones criptomoneda para ocultarlos de la supervisión, a menudo para ocultar la actividad ilegal como la venta de drogas.

Harmon se encarga de la conspiración de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y llevar a cabo la transmisión de dinero sin una licencia de DC.

Una vez que un medio popular para el lavado de dinero de drogas, los intercambios de criptomonedas ahora requieren divulgaciones que hacen que las operaciones como Helix sean menos comunes. En 2018, más de 40 presuntos traficantes de drogas de la red oscura fueron arrestados como parte de un esfuerzo federal de picadura dirigido a vendedores de redes oscuras. Al ofrecer dinero en efectivo para bitcoin, los agentes de Seguridad Nacional rastrearon más de $20 millones en transacciones de criptomonedas vinculadas a drogas a distribuidores individuales.

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