SEDA Experts refuerza su capacidad de investigacion en materia de blanqueo de capitales y fraude con la incorporacion de Colin L. Schmitt

Nueva York, NY, 23 de junio de 2025 - SEDA Experts LLC, empresa líder en peritajes financieros, ha anunciado hoy que Colin L. Schmitt se ha incorporado a la empresa como Director General, reforzando así sus capacidades en investigación de fraudes y lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

"Estamos encantados de dar la bienvenida a SEDA Experts al ex agente especial del FBI Colin Schmitt", ha declarado Peter Selman, socio gerente de SEDA Experts. "Colin aporta una extraordinaria experiencia en investigación y un profundo conocimiento de la delincuencia financiera, lo que será de gran valor para nuestros clientes a nivel mundial."

Colin Schmitt es un experimentado investigador y Examinador de Fraudes Certificado (CFE) con más de 25 años de distinguida experiencia en la aplicación de la ley federal y en investigaciones privadas. Retirado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Sr. Schmitt trabajó como agente especial, agente especial supervisor y jefe de unidad, especializándose en una serie de investigaciones nacionales e internacionales críticas, como fraude financiero, fraude sanitario, corrupción pública, aplicación de los derechos civiles y operaciones antiterroristas.

Durante su mandato en el FBI, el Sr. Schmitt dirigió la Brigada de Delitos Financieros, Corrupción Pública y Derechos Civiles en Riverside, dependiente de la Oficina de Campo de Los Ángeles. Creó el primer grupo de trabajo sobre corrupción pública en colaboración con las fiscalías de los condados de San Bernardino y Riverside. Bajo su dirección, el grupo de trabajo llevó a cabo la mayor operación de soborno en efectivo de la historia del FBI: el pago de un soborno de 1,2 millones de dólares. El Sr. Schmitt también dirigió el componente de apoyo logístico de la investigación terrorista de San Bernardino, coordinando más de 900 pistas en 20 días y contribuyendo al enjuiciamiento satisfactorio de los demás conspiradores.

Antes de dirigir en Riverside, el Sr. Schmitt estuvo destinado en la sede central del FBI dentro de la Dirección de Armas de Destrucción Masiva (ADM). Como agente especial supervisor y, posteriormente, jefe de la Unidad de Operaciones, supervisó el programa nacional de coordinación de armas de destrucción masiva y dirigió ejercicios de formación multiinstitucionales en colaboración con entidades de inteligencia estadounidenses.

A lo largo de su carrera, contribuyó a más de 40 importantes casos federales relacionados con delitos como la financiación del terrorismo, el fraude, la conspiración y el blanqueo de capitales. También desempeñó funciones especializadas como operador de SWAT, perfilador, coordinador de informantes e inspector en el lugar.

Tras su jubilación del FBI, el Sr. Schmitt fundó Chronos Investigations, donde aplica sus profundos conocimientos como Examinador de Fraudes Certificado (CFE) y Especialista Certificado en Antiblanqueo de Capitales (CAMS) para llevar a cabo investigaciones corporativas de alto riesgo. Su trabajo en el sector privado incluye casos de fraude en la indemnización de los trabajadores, malversación de fondos, agresión sexual, denuncias de lugares de trabajo hostiles y pérdidas de inventario.

El Sr. Schmitt es licenciado en Ciencias Económicas y Contables por la Universidad de Missouri - Columbia y posee un MBA por la Universidad Northeastern - Boston.

Acerca de SEDA Experts LLC

SEDA es una empresa líder de peritaje especializada en servicios financieros. Apoyamos a bufetes de abogados internacionales ofreciendo el más alto nivel de experiencia en todo el sector financiero y proporcionando acceso a los líderes más influyentes de la industria de servicios financieros. Proporcionamos asesoramiento independiente de calidad superior, análisis de datos, valoraciones e informes periciales y servicios de testimonio de élite a bufetes de abogados, organismos reguladores y entidades financieras líderes.